Отмывание денег: что важно знать каждомуШаг 1 из 6
Тревожные сигналы и умение сказать «нет»
Как понять, что вас втягивают в схему, как вежливо и твёрдо отказать и куда сообщить. Санкции простыми словами.
Просьба соседа
Сосед Айсель, дядя Расим, всегда приветлив. Однажды он говорит: «Дочка, мой друг из-за границы хочет прислать мне деньги, а у меня нет карты. Пусть пришлёт на твою, а ты снимешь наличными и отдашь мне. Куплю тебе подарок».
Просьба кажется пустяковой. Но именно с таких «маленьких просьб» и начинаются схемы.
Возможно, дядя Расим сам ничего не знает — его тоже могут использовать. Но деньги пройдут через карту Айсель, и вопросы будут к ней. Поэтому так важно узнавать сигналы.