КурсыНачать курс
Против отмывания денегСредний
Отмывание денег: что важно знать каждому
Как втягивают в схемы, почему банк задаёт вопросы и как сказать «нет»
Уроков: 4 29 мин 120 XP Сертификат
Отмывание денег кажется далёкой и сложной темой, но преступникам больше всего нужны карты и счета обычных людей. В этом курсе вы узнаете, как «грязные» деньги «отмывают», как под видом «лёгкой работы» втягивают в «дропство», почему банк спрашивает об источнике средств и как твёрдо отказаться от подозрительного предложения.
Программа курса
- 1Что такое отмывание денегОткуда берутся «грязные» деньги, как их пытаются «отмыть» и почему это вредит всем нам — простыми словами и на бытовом примере.7 мин+30 XP
- «Дропы»: цена «лёгкой работы»«Сдать карту в аренду», «принимать и пересылать переводы» — это не работа, а часть преступной схемы. Чем это грозит и как узнать ловушку.8 мин+30 XP
- Почему банк задаёт вопросыПринцип «Знай своего клиента», вопросы об источнике средств и почему банк может приостановить операцию. Как спокойно ответить и какие документы подготовить.7 мин+30 XP
- Тревожные сигналы и умение сказать «нет»Как понять, что вас втягивают в схему, как вежливо и твёрдо отказать и куда сообщить. Санкции простыми словами.7 мин+30 XP
Первый урок открыт без регистрации. Чтобы открыть остальные и сохранить прогресс — зарегистрируйтесь.Начать бесплатно