Отмывание денег: что важно знать каждомуШаг 1 из 7
Что такое отмывание денег
Откуда берутся «грязные» деньги, как их пытаются «отмыть» и почему это вредит всем нам — простыми словами и на бытовом примере.
Деньги есть, а показать нельзя
Представьте: человек обманул сотни людей и собрал крупную сумму. Теперь он хочет купить квартиру в Баку или дорогую машину. Но есть проблема: на вопрос «Откуда у вас эти деньги?» ему нечего ответить.
Спросит банк, спросят налоговые органы, спросит нотариус. Поэтому преступник хочет провести деньги так, чтобы они выглядели законным доходом.
Определение
Отмывание денег — это попытка скрыть преступное происхождение денег и выдать их за законный доход.